公司股东：
经公司董事会研究，定于2024年6月28日召开公司2023年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
（一）召开时间：2024年6月28日（周五）上午9点
（二）召开地点：湖北省葛店经济技术开发区聚贤路2号华烁科技股份有限公司葛店分公司综合楼一楼会议室
（三）召开方式：本次会议采用现场方式召开。
二、本次会议主要议程
1、审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案》；
4、审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》；
5、审议《关于公司2023年度利润分配方案的议案》；
6、审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》；
7、审议《关于华烁科技股份有限公司董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》；
8、审议《关于华烁科技股份有限公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。
三、 参会人员
（一）本次会议股权登记日2024年6月20日收盘后仍持有公司股份的股东。
（二）公司董事、监事、高级管理人员；
四、 注意事项
1、会议当天8:30开始签到，请尽量提前到会；
2、请股东带好本人的身份证原件准时出席会议。如因故不能出席本次股东大会的，可委托他人代为出席，受托人须持受托人身份证原件、委托人签署的《授权委托书》和委托人身份证复印件出席会议；
3、请股东自带水芯笔或钢笔，自行前往会场，费用自理。
五、 联系方式
通讯地址：湖北省葛店经济技术开发区聚贤路2号
邮编：430074
联系人：侯志豪、张浩
电话：18162328383、13248289331
电子邮箱：houzhihao@139.com，QQ:2802583
华烁科技股份有限公司
董事会办公室
2024年6月7日
附件1：
附件2：
