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华烁科技股份有限公司(简称:华烁科技,证券代码:837053)是经湖北省人民政府批准(鄂政函[2008]146号),由湖北省化学研究院整体转改制而设立的股份制公司,注册资本1.3亿元,2016年在新三板挂牌上市。公司主要从事化学新材料……[详细]

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华烁科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会通知(更新版)
发布时间:2021-12-16    点击次数:4422次

公司股东:

经公司董事会研究,定于2021年12月24日召开公司2021年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下,详细内容见附件:

一、本次会议召开的基本情况

(一)召开时间:2021年12月24日(周五)上午9点-12点

(二)召开地点:湖北省葛店经济技术开发区聚贤路2号华烁科技股份有限公司葛店分公司综合楼一楼会议室

(三)召开方式:采用通讯和现场投票相结合的方式召开

二、本次会议主要议程

1、审议《关于公司与湖北省葛店经济技术开发区管理委员会签署<搬迁补偿协议>的议案》

2、审议《关于关联方为公司提供借款暨关联交易的议案》

3、审议《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》

4、审议《关于公司2022年度计划向银行申请综合授信额度的议案》

5、审议《关于公司2022年度拟向华夏银行股份有限公司武汉武昌支行申请综合授信额度的议案》

6、审议《关于公司关联方为公司银行授信提供担保的议案》

三、参会人员

(一)股权登记日2021年12月20日持有公司股份的股东。

(二)公司董事、监事、高级管理人员;

四、表决方式

1、公司员工股东表决票将通过所属部门集体安排下发,请注意查收。

2、 议案2和议案3作为关联交易事项,作为湖北省化学研究院离退休、内病退养职工待遇保障基金出资人的公司关联股东,需要回避表决。

3、请社会股东下载及打印附件中的《华烁科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会表决票》。关联股东需下载附件1,非关联股东需下载附件2。请按照表决票要求如实填写股东名称、持有的股份数量、拥有的表决票数量、各项议案的表决结果后,在投票人签名处由本人亲笔签名,并在2021年12月23日以前按照以下联系方式将本人表决票扫描件电子版发送指定邮箱或将表决票原件寄至公司。

五、联系方式

通讯地址:湖北省葛店经济技术开发区聚贤路2号

邮编:436070

联系人:罗长城、侯志豪

电话:13871007667,18162328383

电子邮箱:houzhihao@139.com,微信或QQ:2802583


华烁科技股份有限公司董事会办公室

2021年12月16日


附件1 华烁科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会表决票(关联股东)-更新版.docx

附件2 华烁科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会表决票(非关联股东)-更新版.docx

附件3 华烁科技关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告.pdf

附件4 华烁科技关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告.pdf

附件5 本次会议议案相关公告.pdf


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