2021年11月 25日上午，公司第五届董事会第四次会议在葛店分公司综合楼五楼会议室召开。因公司董事长刘良炎同志逝世，经公司董事共同推举，会议由董事王子宽同志主持，公司全体监事、高管列席会议。

会议审议了《关于选举董事长暨法定代表人变更的议案》，经投票表决，选举王子宽同志为公司新任董事长，根据《公司章程》第七条的规定，公司法定代表人由新任董事长王子宽担任。

会上，国有股东代表吴海董事转达了省高投集团对提名王子宽同志担任新任董事长的充分认同、充分肯定、充分支持。公司其他董事、全体监事和高级管理人员纷纷发言，高度评价了王子宽担任总裁以来取得的成绩与进步，对其领导能力、担当精神、务实作风和人格魅力给予了充分肯定，一致同意并坚定支持王子宽担任新任董事长。

最后，王子宽同志发言，他首先感谢各位董事、监事、高管、大股东的信任和厚爱，感谢省高投集团的大力支持，感谢刘良炎董事长和各位前辈一起打下的基业、奠定的基础、搭建的平台。他说，大家选举我担任董事长，既是鼓励，更是鞭策，我深感责任重大，这份责任是对华烁公司的责任，就是要和大家共同努力把公司建设好、发展好，做强做大，实现健康经营、高质量发展，并逐步建成集团公司、上市企业；这份责任是对股东的责任，就是要实现股东股票价值增值、让股东投资得到合理回报；这份责任也是对员工的责任，就是要让员工能够在华烁建功立业、过上好日子。我将以振兴华烁为己任，以实现股东利益和员工利益为根本任务，不负所托、担当作为、全力以赴、不懈奋斗！同时，也恳请大家跟我一起共同担负起这份责任，一如既往地继续给予支持和帮助。我坚信，只要我们齐心协力、团结奋进，我们一定能够共同开创出一个崭新的局面！华烁公司的明天一定会更好！我们的目标一定能够实现！