2020年6月30日,公司2019年年度股东大会在葛店分公司职工之家三楼会议室召开,公司董事、监事,各事业部、各职能部门的股东与股东代表以及社会股东出席了会议,北京市嘉源律师事务所律师通过网络视频全程见证了本次会议,会议由公司董事、总裁王子宽主持。
上午9时,主持人宣布会议开始后,全体起立,奏唱国歌,然后推举大会计票人与监票人。按照议程,大会审议了《2019年度董事会工作报告》、《2019年度监事会工作报告》、《2019年度财务决算和2020年财务预算报告》、《公司2019年年度报告及其摘要》、《2019年度利润分配方案》、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》共7项议案。经表决,7个法定议案全部获得通过,公司监事会主席王先厚宣读了表决结果。最后与会董事依次签署了会议决议文件,公司2019年年度股东大会圆满结束。
此前,因新冠疫情原因,为保证公司年度股东大会依法如期召开,公司董事会于2020年2月下旬开始组织部署,董事会办公室立即全面落实董事会要求,经财务部等相关部门的远程沟通、通力协作,在公司全面复工后,将7项议案草案提请董事会审核修订。大会召开前夕,公司办公室、运保部、人力资源部、党群工作部通力合作,保证了各项筹备工作顺利进行。
会后,公司办公室将按照股转系统要求,经券商内核后,对本次股东大会的全部决议依法发布公告。