公司股东:
经公司董事会研究,定于2020年6月30日召开公司2019年年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:
一、本次会议召开的基本情况
(一)召开时间:2020年6月30日(周二)上午9点
(二)召开地点:湖北省葛店经济技术开发区聚贤路3号华烁科技股份有限公司葛店分公司职工之家三楼会议室
(三)召开方式:现场方式和其他方式召开
二、 本次会议主要议程
1、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案》
4、审议《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
5、审议《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于会计政策变更的议案》
三、 参会人员
(一)本次会议股权登记日2020年6月25日收盘后仍持有公司股份的股东。
(二)公司董事、监事、高级管理人员;
四、 表决方式
1、员工股东表决票将通过所属部门集体安排下发,请注意查收。
2、股东请带好本人的身份证原件准时出席会议。如因故不能出席本次股东大会的,可委托他人代为出席,受托人须持受托人身份证原件、委托人签署的《授权委托书》和委托人身份证复印件出席会议。
3、会议当天8:30开始签到。请股东自带水芯笔或钢笔,自行前往会场,费用自理。
五、 联系方式
通讯地址:湖北省葛店经济技术开发区聚贤路2号
邮编:430074
联系人:侯志豪、张浩
电话:18162328383、13248289331
电子邮箱:houzhihao@139.com,QQ:2802583
华烁科技股份有限公司董事会办公室
2020年6月10日
附件1:《华烁科技股份有限公司2019年年度股东大会通知公告》