2018年6月8日，华烁科技股份有限公司2017年年度股东大会在武汉市纽宾凯鲁广国际酒店召开。本次股东大会到会股东及股东代表共106人，公司董事、监事和高管出席了会议，中信证券、北京市嘉源律师事务所和中审众环会计师事务所代表应邀列席了会议。

公司董事长刘良炎主持会议并首先代表董事会作了公司2017年度董事会工作报告。报告系统回顾了公司2017年取得的经营成果、采取的主要举措与成效，客观分析了公司主要财务指标及变动原因，全面总结了报告期内股东大会决议执行情况、董事会日常工作开展情况、参股公司经营情况，提出了2018年的经营思路、经营目标和主要措施。

按照会议议程，公司监事会主席李小定、公司财务部马丽、公司董事、董事会秘书熊柏柳等同志依次向股东大会提请审议《2017年度监事会工作报告》、《2017年度财务决算报告和2018年财务预算报告》、《公司2017年年度报告及其摘要》、《2017年度利润分配方案》、《关于聘请公司2018年度审计机构》等议案。

由于第三届董事会、监事会任期届满，董事长刘良炎、监事会主席李小定分别向大会作了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》的报告。

    经过大会投票选举，刘良炎、佘万能、李小定、范和平、王子宽、吴海六位同志当选为公司第四届董事会董事，任期三年；王先厚、胡建、李翔、于洁、罗长城五位同志当选为公司股东代表监事，他们和当日公司第一届职工代表大会第六次会议选举出的赵帆、荣家成、刘小成、刘华伟四位职工代表监事，共同组成公司第四届监事会，任期三年。

经表决，大会审议通过了年度股东大会全部8项法定议案，与会董事签署了法定文件，公司2017年年度股东大会取得圆满成功。