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华烁科技股份有限公司(简称:华烁科技,证券代码:837053)是经湖北省人民政府批准(鄂政函[2008]146号),由湖北省化学研究院整体转改制而设立的股份制公司,注册资本1.3亿元,2016年在新三板挂牌上市。公司主要从事化学新材料……[详细]

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华烁科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会通知
发布时间:2016-12-30    点击次数:9578次


 

公司股东:

经公司董事会研究,定于2017110日召开公司2017年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下,详细内容见附件:

一、本次会议召开的基本情况

(一)召开时间:2017110日(周二)上午8-17

(二)召开地点:武汉本部实验大楼201会议室

(三)召开方式:通讯方式召开

(四)会议召集人:刘良炎

(五)会议主持人:刘良炎

二、 本次会议主要议程

审议《关于修改<华烁科技股份有限公司章程>的议案》

(议案内容详见附件3:华烁科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》

三、 参会人员

(一)股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为201713日。

(二)公司董事、监事、高级管理人员;

四、 表决方式

请各位股东下载本附件中的《华烁科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会表决票》,并按照表决票要求如实填写本人姓名、持有的股份数量、本人亲笔签名及各项议案的表决结果后,按照以下联系方式将表决票原件寄至公司或将表决票扫描件电子版发送指定邮箱。

五、 联系方式

通讯地址:湖北省武汉市洪山区光谷街30

邮编:430074

联系人:王子宽、侯志豪

电话:1372018222715871826626

电子邮箱:houzhihao@139.comQQ:2802583

华烁科技股份有限公司董事会办公室

 20161229日     

 


附件1:华烁科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会议案表决票.doc

附件2:公告2016-023 华烁科技2017年第一次临时股东大会通知公告.pdf

附件3:公告2016-021 华烁科技第三届董事会第十一次会议决议公告.pdf



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