公司股东：
经公司董事会研究，定于2016年12月27日召开公司2016年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下，详细内容见附件：
一、本次会议召开的基本情况
（一）召开时间：2016年12月27日（周二）上午8点-12点
（二）召开地点：武汉本部实验大楼201会议室
（三）召开方式：通讯方式召开
（四）会议召集人：刘良炎
（五）会议主持人：刘良炎
二、 本次会议主要议程
1、审议《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》
2、审议《关于华烁科技股份有限公司2017年度计划向银行申请综合授信额度的议案》
3、审议《关于预计华烁科技股份有限公司2017年度日常性关联交易的议案》
三、 参会人员
（一）股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年12月23日
（二）公司董事、监事、高级管理人员；
四、 表决方式
请各位股东下载本附件中的《华烁科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会表决票》，并按照表决票要求如实填写本人姓名、持有的股份数量、本人亲笔签名及各项议案的表决结果后，按照以下联系方式将表决票原件寄至公司或将表决票扫描件电子版发送指定邮箱。
五、 联系方式
通讯地址：湖北省武汉市洪山区光谷街30号
邮编：430074
联系人：王子宽、侯志豪
电话：13720182227，15871826626
电子邮箱：houzhihao@139.com，QQ:2802583
华烁科技股份有限公司董事会办公室
2016年12月12日
附件1：《华烁科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会表决票》
附件2：《华烁科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会通知公告》
公告2016-020 华烁科技2016年第一次临时股东大会通知公告.pdf