各位股东：

经公司董事会研究决定，于2016年5月19日（星期四）上午9:00在纽宾凯鲁广国际酒店（武汉市东湖高新技术开发区民院路124号，龙安集团旁）4楼会议室钻石厅召开华烁科技股份有限公司2015年年度股东大会。会议注意事项如下：

1、会议当天8:30开始签到，由于股东人数较多，请尽量提前到会；

2、股东本人因故不能出席本次股东大会的，可委托他人代为出席，受托人须持委托人签署的《授权委托书》和受托人身份证出席会议；

3、请公司董事、监事、高管着正装出席会议（浅色衬衣、深色长裤）。

4、请各位股东自带水芯笔或钢笔，自行前往会场。

股转系统相关公告以及委托书附件如下：

公告编号：2016-008 《华烁科技股份有限公司2015年年度股东大会通知公告》.pdf

华烁科技股份有限公司2015年年度股东大会授权委托书.doc