2015 年11月21日，公司在武汉纽宾凯鲁广国际酒店4楼会议室钻石厅圆满召开了“华烁科技股份有限公司2015年第1次临时股东大会”。本次临时股东大会是鉴于公司拟申请在新三板挂牌上市，按照中国证监会和全国中小企业股份转让系统的规定，经董事会研究决定召开的，主要议程是审议表决公司新三板挂牌上市的相关法定议案。

董事黎苑楚                                 监事范和平

本次股东大会到会及受托表决的股东共118人，公司董事、监事出席了会议，并邀请了挂牌中介服务机构——中信证券股份有限公司、北京市嘉源律师事务所和众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）的代表人员列席并全程见证。

会议由公司董事长刘良炎主持。经审议表决，大会一致通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》等11个议案。最后，董事长刘良炎宣读了股东大会决议，并宣布大会取得圆满成功。与会者报以热烈的掌声表示祝贺。此次临时股东大会的顺利召开，标志着公司新三板挂牌上市工作已经完成法定决策程序，进入最后的上市冲刺阶段。

会后，公司办公室起草了《关于股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请报告》，印发了《公司章程》等14个制度文件，并将临时股东大会通过的所有议案、表决票、决议、记录等文件进行了整理、扫描，分别提供给中介机构，作为公司挂牌上市的申报材料和支撑材料。