2015年6月9日，公司在武汉纽宾凯鲁广国际酒店4楼会议室钻石厅圆满召开了“华烁科技股份有限公司2014年度股东大会”。本次股东大会到会及受托表决的股东共138人，会议由公司董事长刘良炎主持。公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员等出席了会议。 

    董事长刘良炎代表董事会作了《公司2014年度董事会工作报告》。《报告》指出，2014年，在公司董事会的正确领导和监事会的大力支持下，公司总体上呈现出经济运行平稳、产品结构优化、经营质量改善、盈利能力增强的良好态势。报告期内，在公司董事会的正确领导和监事会的大力支持下，公司两级经营班子与全体员工一起克难奋进，稳规模、降风险、调结构、提质量，取得了初步成效。2015年，面对新形势、新任务，公司上下要团结起来，同心同向、同德同行，齐心协力践行改革举措，脚踏实地落实调整措施，聚精会神提升经营质量，以排除万难的气概、以敢于胜利的精神，去挥洒汗水，去创造未来，去迎接希望！

    按照会议议程，公司监事会主席范和平、公司财务部主任马丽、公司董事、董事会秘书熊柏柳等同志依次向股东大会提请审议了《2014年度监事会工作报告》、《2014年度财务决算和2015年财务预算报告》、《2014年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于回购股份用于员工激励的议案》，共6项议案。

                                  董事、董事会秘书熊柏柳发言

                      监事会主席范和平发言                财务部主任马丽发言                                

    接着，董事长刘良炎代表董事会作了《公司第二届董事会工作报告》。《报告》指出，本届董事会团结带领公司经营班子和全体员工，坚持“稳定规模、调整结构、防范风险、提升质量”的经营方针，科学调度各种资源，合理安排生产经营，积极进取、克难奋进，取得了新的成绩和进步。并建议新一届董事会带领经营班子，继续坚持科技型高新技术现代企业的发展方向，坚定上市目标不动摇；坚持问题导向，深化机制改革；坚持创新发展，调整产品结构；立足当前、着眼长远，打好基础、练好内功，沉心静气、扎实工作，为公司搭建更具竞争力的发展平台。

    按照会议议程，公司监事会主席范和平、公司董事、董事会秘书熊柏柳等同志依次向股东大会提请审议《公司第二届监事会工作报告》、《关于选举第三届董事会董事的议案》、《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》，共3项议案。随着会议的顺利进行，与会股东及股东代表在仔细听取了本次股东大会所提出的各项议题后，认真行使各自权利，对2014年度事项和公司换届等各项议题进行审议、表决。以上11项议案全部获得股东顺利通过。刘良炎、熊柏柳、袁明、佘万能、孔渝华、黎苑楚被选举为公司第三届董事会董事，李翔、荣家成、于洁、王子宽、罗长城为公司第三届监事会股东代表监事，与职工代表职事范和平、李小定、王先厚、赵帆一起共同组成公司第三届监事会。

    会后，召开了华烁科技股份有限公司第三届董事会第一次会议，选举刘良炎为董事长，聘任刘良炎为总裁，熊柏柳、袁明、胡建为副总裁。召开了华烁科技股份有限公司第三届监事会第一次会议，选举范和平为监事会主席。