各位股东：

经公司董事会研究，定于2015年6月9日（星期二）上午8:30（8点开始签到）在纽宾凯鲁广国际酒店（武汉市东湖高新技术开发区民院路124号，龙安集团旁）4楼会议室钻石厅召开华烁科技股份有限公司2014年度股东大会暨董事会、监事会换届选举大会。本次大会的议题为：

1、审议表决《公司2014年度董事会工作报告》；

2、审议表决《公司2014年度监事会工作报告》；

3、审议表决《公司2014年度财务决算和2015年度财务预算报告》；

4、审议表决《公司2014年度利润分配方案》；

5、审议表决《关于续聘会计师事务所的议案》；

6、以特别事项审议表决《关于修改公司章程的议案》；

7、审议表决《关于公司回购股份用于员工激励的议案》；

8、审议表决《公司第二届董事会工作报告》；

9、审议表决《公司第二届监事会工作报告》；

10、审议表决《关于选举公司第三届董事会董事的议案》；

11、审议表决《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。

请各位股东自带水芯笔或钢笔，自行前往会场，按时参加会议。

特此通知。

                                        华烁科技股份有限公司

                                           2015年5月19日