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华烁科技股份有限公司(简称:华烁科技,证券代码:837053)是经湖北省人民政府批准(鄂政函[2008]146号),由湖北省化学研究院整体转改制而设立的股份制公司,注册资本1.3亿元,2016年在新三板挂牌上市。公司主要从事化学新材料……[详细]

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华烁公司召开2023年年度股东大会
发布时间:2024-07-02    点击次数:206次

       

2024年6月28日,公司2023年年度股东大会在葛店分公司综合楼一楼报告厅召开,到会股东和湖北省高新产业投资集团有限公司等股东代表共58人参加会议,公司董事、监事和高管出席会议,中信证券和北京市嘉源律师事务所应邀派代表列席会议。

大会在庄严的国歌声中开幕,会议推举大会计票人与监票人。公司董事长、总裁王子宽首先向大会作《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》的报告,报告系统回顾了公司2023年取得的经营成果、采取的主要举措与成效,客观分析了公司主要财务指标及变动原因,全面总结了报告期内股东大会决议执行情况、董事会日常工作开展情况、参控股公司经营情况,对下一届董事会的经营思路提出工作建议。

按照会议议程,公司监事会主席王先厚、财务负责人马丽、董事会秘书罗长城同志分别向股东大会提请审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告的议案》、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》等5项议案。

因第五届董事会、监事会任期届满,董事会秘书罗长城、监事会主席王先厚随后向大会作了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》与《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》等两项治理机构换届有关议案。

经过大会投票选举,王子宽、佘万能、李小定、范和平、刘小成、钱文豪六位同志当选为公司第六届董事会董事,任期三年;王先厚、李翔、赵帆、胡建、熊柏柳、袁明六位同志当选为公司股东代表监事,他们和公司第三届职工代表大会第二次会议选举产生的刘华伟、李新怀、彭长征三位职工代表监事,共同组成公司第六届监事会,任期三年。

经表决,大会审议通过了年度股东大会全部8项议案,与会董事签署了法定文件,公司2023年年度股东大会圆满结束。



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