公司股东：
经公司董事会研究，定于2021年6月8日召开公司2020年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
（一）召开时间：2021年6月8日（周二）上午9点
（二）召开地点：湖北省葛店开发区聚贤路19号梦天湖大酒店（聚贤路店）5楼多功能会议厅
（三）召开方式：现场方式和其他方式召开
二、本次会议主要议程
1、审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告的议案》；
4、审议《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》；
5、审议《关于公司2020年度利润分配方案的议案》；
6、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；
7、审议《关于补充确认公司关联方为公司银行授信提供担保的议案》；
8、审议《关于公司会计政策变更的议案》；
9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
11、审议《关于启动公司武汉本部土地开发工作的议案》；
12、审议《关于公司关联方为公司银行授信提供担保的议案》。
三、 参会人员
（一）本次会议股权登记日2021年5月31日收盘后仍持有公司股份的股东。
（二）公司董事、监事、高级管理人员；
四、 注意事项
1、会议当天8:30开始签到，由于股东人数较多，请尽量提前到会；
2、请股东带好本人的身份证原件准时出席会议。如因故不能出席本次股东大会的，可委托他人代为出席，受托人须持受托人身份证原件、委托人签署的《授权委托书》和委托人身份证复印件出席会议；
3、请股东自带水芯笔或钢笔，自行前往会场，费用自理。
五、 联系方式
通讯地址：湖北省葛店经济技术开发区聚贤路2号
邮编：430074
联系人：侯志豪、张浩
电话：18162328383、13248289331
电子邮箱：houzhihao@139.com，QQ:2802583
华烁科技股份有限公司
董事会办公室
2021年5月21日
附件1：
附件2：
