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华烁科技股份有限公司(简称:华烁科技,证券代码:837053)是经湖北省人民政府批准(鄂政函[2008]146号),由湖北省化学研究院整体转改制而设立的股份制公司,注册资本1.3亿元,2016年在新三板挂牌上市。公司主要从事化学新材料……[详细]

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华烁科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会通知
发布时间:2020-04-23    点击次数:1494次

公司股东:

经公司董事会研究,定于2020年5月9日召开公司2020年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下,详细内容见附件:

一、本次会议召开的基本情况

(一)召开时间:2020年5月9日(周六)上午9点-12点

(二)召开地点:湖北省葛店经济技术开发区聚贤路3号华烁科技股份有限公司葛店分公司职工之家三楼会议室

(三)召开方式:通讯方式召开

(四)会议召集人:刘良炎

(五)会议主持人:刘良炎

二、 本次会议主要议程

1、审议《关于修订<华烁科技股份有限公司章程>的议案》

2、 审议《关于修订<华烁科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

3、审议《关于修订<华烁科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

4、审议《关于修订<华烁科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

5、审议《关于提名李新怀为公司股东代表监事候选人的议案》

三、 参会人员

(一)股权登记日2020年4月30日持有公司股份的股东。

(二)公司董事、监事、高级管理人员;

四、 表决方式

1、公司员工股东表决票将通过所属部门集体安排下发,请注意查收。

2、请社会股东下载及打印附件中的《华烁科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会表决票》,按照表决票要求如实填写股东名称、持有的股份数量、拥有的表决票数量、各项议案的表决结果后,在投票人签名处由本人亲笔签名。2020年5月8日以前,按照以下联系方式将本人表决票扫描件电子版发送指定邮箱或将表决票原件寄至公司。

五、 联系方式

通讯地址:湖北省葛店经济技术开发区聚贤路2号

邮编:430074

联系人:王子宽、侯志豪

电话:13720182227,15871826626

电子邮箱:houzhihao@139.com,QQ:2802583

华烁科技股份有限公司董事会办公室

2020年4月23日

 



附件1 华烁科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会议案表决票.docx



附件2 华烁科技关于召开2020 年第一次临时股东大会通知公告.pdf


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