2019年6月21日,公司2018年年度股东大会在葛店分公司职工之家三楼会议室召开,公司股东、股东代表与湖北省高新产业投资集团有限公司代表共77人参加会议,公司董事、监事出席会议,北京市嘉源律师事务所律师、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)代表应邀列席会议。会议由公司董事长刘良炎主持。
刘良炎董事长代表第四届董事会作了《公司2018年度董事会工作报告》。《报告》全面回顾了公司2018年的经营情况、财务状况和董事会运作情况,重点提出了公司2019年经营思路、经营目标和主要措施。2019年,公司将深入贯彻落实“四个全面”战略布局,以“增收降本”作为第一抓手,以“利润贡献”作为第一标准,以“全体员工的共同奋斗”作为第一依托,坚持“中西医结合、标本兼治、综合治理”的基本策略,坚持“稳中求进、担当有为”的工作总基调,不唱高调、不喊口号,沉心静气、稳扎稳打,奋力推进公司经营持续向好,为建设“科技华烁、法治华烁、文化华烁、幸福华烁”而努力奋斗!
按照会议议程,公司监事会主席王先厚、公司财务总监马丽、公司董事会秘书王子宽等依次向股东大会提请审议了《2018年度监事会工作报告》、《2018年度财务决算和2019年财务预算报告》、《公司2018年年度报告及其摘要》、《2018年度利润分配方案》、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于出售华烁科技股份有限公司所持265.185万股珠海元盛电子科技股份有限公司股份的议案》共7项议案。经审议表决,大会通过了年度股东大会全部8个法定议案,与会董事依次签署了会议决议,公司2018年年度股东大会在股东的热烈掌声中圆满结束。
会后,公司办公室按照股转系统要求,经券商内核后,对本次股东大会的全部决议依法发布公告。